Doua persoane au fost arestate preventiv in dosarul gripei aviare

Victor Butean, fost director in Ministerului Transporturilor, si Tonel Ursachi, administratorul firmei care a obtinut 6 milioane de euro fara sa fi prestat vreo activitate, au fost arestati preventiv pentru 29 de zile, in dosarul gripei aviare din 2005-2006, anunta Directia Nationala Anticoruptie.

Masura arestarii preventive a fost hotarata de Curtea de Apel Bucuresti, sambata, cei doi fiind urmariti penali pentru infractiuni printre care darea si luarea de mita, constituirea de grup infractional organizat si spalarea de bani.

In prezenta cauza, se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane, precizeaza reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Conform unei decizii a Tribunalului Bucuresti, Butean nu are voie sa paraseasca Bucurestiul, iar Ursachi, Romania.

In perioada octombrie 2005-martie 2006, in contextul aparitiei gripei aviare in Romania, inculpatul Victor Butean, in calitate de director al Directiei Sanitar-Veterinare din cadrul Agentiei de Sanatate Publica a Ministerului Transporturilor, avand atributii directe de control asupra operatiunilor de dezinfectie desfasurate de catre Ministerul Transporturilor in unele puncte rutiere si feroviare, a initiat constituirea unui grup infractional organizat, care a actionat astfel incat firma S.C. LUMI S.R.L, apartinand inculpatului Ursachi Tonel, sa obtina, in mod nelegal, contracte supraevaluate de prestari de servicii de dezinfectie, in conditiile in care respectiva firma nu era apta sa efectueze asemenea activitati, potrivit procurorilor DNA.

La data respectiva, S.C. Lumi SRL avea un singur angajat si niciun fel de utilaje. De altfel, activitatile stabilite prin contractele de dezinfectie au fost efectuate de 12 firme subcontractante. Cu toate ca nu a prestat nici un fel de activitati, firma S.C. Lumi SRL a inregistrat un profit net de aproximativ 6 milioane euro.

In schimb, pentru a asigura protectia si a favoriza firma S.C. Lumi SRL, atat in obtinerea contractelor, dar mai ales pe perioada desfasurarii activitatilor contractate, respectiv in perioada septembrie 2005 - septembrie 2006, inculpatul Butean Victor, a beneficiat in mod direct sau indirect de la Ursachi Tonel de suma totala de 60.420 lei, adica aproximativ 17.000 euro la cursul mediu din acea perioada.

In scopul spalarii sumelor de bani provenite din contractele de dezinfectie, inculpatul Butean Victor, care in tofata aceasta perioada a avut calitatea de medic veterinar, angajat succesiv, ca functionar in cadrul Ministerului Transporturilor cu rang de director si apoi in ANSVSA cu rang de consilier superior, membru al Corpului de Control, s-a folosit de firma S.C. ELIS 96 COMPROD IMPEX S.R.L., firma pe care o controla din umbra si prin intermediul careia a cumparat actiuni la S.C. AZUR TC S.A. Baia Mare. De asemenea, pentru a face pierduta urma sumelor de bani, folosind persoane din grupul infractional organizat creat de el, a actionat in sensul cesionarii fictive, in mod repetat, a partilor sociale, respectiv a actiunilor detinute S.C. ELIS 96 COMPROD IMPEX S.R.L. Tot pentru a obtine in mod nelegal banii alocati pentru combaterea gripei aviare, a introdus S.C. ELIS 96 COMPROD IMPEX S.R.L. in mod artificial in lantul de furnizori de substante dezinfectante. Toate acestea s-au produs prin efectuarea de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia detinuta de catre inculpatul Butean Victor.

Dupa incasarea sumelor de bani de catre Lumi SRL, incepand cu luna decembrie 2006, in scopul spalarii sumelor de bani provenite din infractiune, inculpatul Ursachi Tonel, s-a prevalat de presupuse servicii ale firme de consultanta infiintate in acest sens, pentru a efectua retrageri in numerar in numele sau si a unei rude ale sale, mai precizeaza DNA.

Sursa NewsIn